ThetaRay, un acteur mondial dans la conformité à la criminalité financière par IA cognitive, a annoncé un partenariat avec I&M Group PLC, un groupe de services financiers régionaux en Afrique. Ce partenariat verra le déploiement de la plateforme AML (Anti-Money Laundering) avancée de ThetaRay à travers les opérations d’I&M Group au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et à Maurice. Cette mise en œuvre couvre l’ensemble du cycle de vie de la conformité, allant de l’intégration et du filtrage des sanctions à l’évaluation dynamique des risques clients, la surveillance des transactions, les alertes, les enquêtes et les rapports réglementaires. En consolidant plusieurs processus dans un système unifié unique, I&M Group pourra dépasser les opérations de conformité fragmentées et manuelles pour adopter un cadre centralisé alimenté par l’IA, capable de s’adapter à plusieurs juridictions et lignes de produits.
Commentant le partenariat, Jamie Loden, directeur des opérations d’I&M Bank, a déclaré : « ThetaRay se distingue comme une véritable solution pilotée par l’IA, établissant une nouvelle norme pour la gestion des risques de criminalité financière. Sa technologie sophistiquée regroupe des tâches de conformité disparates dans un système rationalisé, permettant à nos équipes d’atteindre une plus grande précision et de répondre rapidement aux menaces AML ». Ce partenariat souligne l’engagement stratégique d’I&M Group à construire une infrastructure de conformité de nouvelle génération qui soutient à la fois la résilience réglementaire et l’expansion régionale évolutive. « Alors que le paysage réglementaire de l’Afrique de l’Est évolue rapidement, avec les banques centrales mettant l’accent sur une supervision basée sur l’intelligence et les rapports numériques, cette collaboration avec ThetaRay positionne I&M à l’avant-garde de la gouvernance proactive des risques », a noté Zipporah Gitau, directrice générale des risques et de la conformité chez I&M Group.
« En transformant la manière dont nous détectons, évaluons et signalons les crimes financiers, nous construisons une fondation de conformité dynamique qui répond non seulement aux exigences réglementaires actuelles, mais soutient également notre croissance dans la région ».
