En Algérie, les enquêteurs du Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de la région Est – basé à Constantine – ont démantelé un réseau criminel organisé composé de 59 individus. Ce réseau se livrait à la falsification de documents bancaires et commerciaux, à l’évasion fiscale et au blanchiment d’argent.
L’opération a permis de récupérer des actifs financiers et immobiliers dont la valeur totale est estimée à plus de 163 milliards de centimes, selon un communiqué de presse, le démantèlement de ce réseau fait suite à des investigations minutieuses menées par les services régionaux sur des transactions financières suspectes, étendues à plusieurs Wilayas du pays. L’enquête a mis en lumière un mode opératoire frauduleux reposant sur l’utilisation de registres du commerce fictifs et de transactions commerciales simulées. Ce stratagème a permis de détourner des sommes colossales de leurs circuits légaux, causant ainsi un préjudice financier au Trésor public dépassant les 1 600 milliards de centimes.
