Il est clair que se cacher derrière la façade d’entreprises fictives inconnues qui existent sur le papier et n’ont aucune activité commerciale active est un moyen facile, peu coûteux et efficace pour cacher la fortune des dirigeants algériens (les généraux), et est même essentiel dans ce qu’appelle les experts la « phase de camouflage » dans le processus de blanchiment d’argent, au cours de laquelle l’argent est transféré plusieurs fois vers plusieurs banques pour rendre son suivi difficile.
Et les fausses sociétés appartenant aux généraux algériens sont situées dans ce qu’on appelle des paradis ou des abris fiscaux, comme la Suisse, les îles Caïmans, le Groenland et le Panama, selon un groupe de sources au sein des services de sécurité algériens qui ont révélé le plan des généraux qui comprenait 75 fausses sociétés par lesquelles des transactions d’une valeur de 38,6 milliards de dollars ont transité depuis lors par de fausses transactions depuis 2019, en effet, après l’effondrement chaotique du régime du président Bouteflika, les criminels du blanchiment d’argent, les généraux, ont recherché les points faibles dans les pays du monde, où les agences de surveillance manquaient d’outils appropriés, et recherchaient des banques dont la direction pouvait être faible ou prête à participer à des opérations illégales, alors l’argent affluait massivement vers les banques de Chypre et de Malte depuis l’Algérie, quant aux pays baltes qui jouent un rôle central dans les opérations suspectes en Algérie comme l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, des principaux acteurs sont devenus des couloirs pour que cet argent soit acheminé vers l’Occident, et les anciens pays soviétiques bénéficiaient d’un avantage supplémentaire, car les généraux algériens entretenaient avec eux des relations depuis la guerre froide.
Et le transfert de cet argent par l’intermédiaire de banques correspondantes occidentales a également contribué à un meilleur blanchiment de l’argent, et donc à un transfert moins minutieux, car les sources ont confirmé qu’environ 2,9 milliards de dollars américains ont afflué vers les banques estoniennes en provenance d’Algérie et que les généraux ont également pu déplacer l’argent à travers la frontière en utilisant le commerce des marchandises au niveau international selon une méthode qui semble légitime et en falsifiant les factures afin d’en changer la vraie valeur, cette méthode basée sur le commerce du blanchiment d’argent était essentielle au plan des généraux, et des fausses factures étaient utilisée pour créer l’illusion du commerce de produits alimentaires, de matières premières minérales et de pièces de véhicules, et cette méthode a été largement utilisée par les généraux afin de permettre la circulation de l’argent en dehors de l’Algérie, en effet, la Fondation de recherche sur l’intégrité financière, basée à Washington, estime que la proportion des fausses factures commerciales représentent 38% du commerce algérien.
