ThetaRay, leader mondial en IA cognitive pour la conformité à la lutte contre la criminalité financière, a annoncé un partenariat stratégique avec I&M Group PLC, l’un des principaux fournisseurs de services financiers régionaux en Afrique de l’Est. Cette collaboration permettra le déploiement de la plateforme avancée de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) de ThetaRay dans les opérations d’I&M Group au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, en Ouganda et à Maurice.
Le déploiement rationalisera les fonctions de conformité d’I&M Group en intégrant l’ensemble du cycle de vie AML dans un système unifié alimenté par l’IA. Cela inclut l’intégration des clients, le filtrage des sanctions, l’évaluation des risques clients, la surveillance des transactions, les alertes, les enquêtes et les rapports réglementaires. En consolidant des processus auparavant fragmentés et manuels, la banque vise à améliorer l’efficacité opérationnelle et la préparation réglementaire dans plusieurs juridictions. Jamie Loden, directeur des opérations chez I&M Bank, a déclaré que ce partenariat marque un tournant vers une conformité axée sur l’intelligence. « ThetaRay se distingue comme une véritable solution pilotée par l’IA, établissant une nouvelle norme pour la gestion des risques de criminalité financière. Sa technologie sophistiquée regroupe des tâches de conformité disparates dans un système rationalisé, permettant à nos équipes d’atteindre une plus grande précision et de répondre rapidement aux menaces AML », a-t-il noté.
Zipporah Gitau, directrice des risques et de la conformité du groupe I&M, a souligné l’importance de cette initiative face à l’évolution rapide des attentes réglementaires. « Alors que le paysage réglementaire de l’Afrique de l’Est évolue, avec un accent accru sur une supervision axée sur l’intelligence, cette collaboration positionne I&M à l’avant-garde d’une gouvernance proactive des risques. Nous construisons une base de conformité dynamique qui soutient à la fois nos obligations réglementaires et notre croissance stratégique régionale », a-t-elle déclaré. La plateforme de ThetaRay remplacera les systèmes hérités et cloisonnés par une architecture complète adaptée pour prendre en charge une large gamme de services, y compris la banque de détail et d’entreprise, le financement du commerce, la banque d’investissement, les marchés de capitaux, les transferts de fonds et les portefeuilles électroniques.
